Dilan Polat ja hänen miehensä Engin Polat olivat MASAKin tutkassa! On kyseenalaisia ​​liiketoimia miljoonien liirojen arvosta

Financial Crimes Investigation Board (MASAK) käynnisti tutkinnan Dilan Polatia ja hänen aviomiestä Engin Polatia vastaan, joita vastaan ​​esitettiin monia syytöksiä, kuten rahanpesua ja veronkiertoa. Raportti sisälsi monia yksityiskohtia, erityisesti väitteet siitä, että Polat ja hänen sukulaistensa yhtiöt olivat yhden yksikön johtamia ja että näissä yhtiöissä saattaa tapahtua rahanpesua.

Hän on aina esityslistalla merkittävillä postauksilla sosiaalisen median tilillään, rikkailla elämällään ja kauneuskeskuksissa. Dilan PolatJa kumppani Engin Polat, Talousrikosten tutkintalautakunta (MASAK)' of Se oli hänen tutkassaan. MASAK käynnisti tutkimuksen kuuluisaa pariskuntaa vastaan, jota vastaan ​​esitettiin monia syytöksiä, kuten rahanpesu ja veronkierto.

Dilan Polat ja hänen miehensä Engin Polat

MASAKin laatiman raportin mukaan suurin osa yrityksistä, joilta Polatiin sidoksissa olevat yritykset ostivat tavaroita, koostuivat niihin sidoksissa olevista tavarantoimittajista, ja tämä Toimittajat ovat yrityksiä, jotka eivät itse osta oikeita tavaroita, eivät tee ilmoituksia, joilla ei ole työntekijöitä, ei pankkitapahtumia ja joilla on kirjaa väärennettyjen asiakirjojen myöntämisestä. havaittu.

Dilan Polatia ja hänen aviomiestä Engin Polatia vastaan ​​on aloitettu tutkinta

Liiketoimet, joissa on vahva epäilys vilpillisyydestä 200 miljoonaa Vaikka todettiin, että se oli enemmän kuin TL, tuotot nostettiin käteisellä ja rahat talletettiin Engin Polatille kuuluvalle yritykselle hänen henkilökohtaisten tiliensä kautta ja ostettiin luksusajoneuvoja ja kiinteistöjä.

Dilan Polat

MASAKin syyttäjälle toimittamassa raportissa arvioitiin, että Engin Polatin ja hänen vaimonsa Dilan Polatin pankki-, kryptovara- ja sähköisen rahalaitoksen liiketoimet olisi keskeytettävä. Samaan aikaan raportti sisälsi väitteitä, että Polatin ja hänen sukulaistensa yhtiöitä hallinnoi yksi viranomainen ja että näissä yhtiöissä saattaa tapahtua rahanpesua.

Dilan Polatista laadittiin raportti

Havaintojen mukaan suurin osa kyseisissä yhtiöissä kerätyistä summista on nostettu käteisenä henkilöiltä, ​​jotka ovat suku- ja työsuhteessa Polat-perheeseen. Lähes kaikki käteisnostot tehtiin samojen ihmisten toimesta samana päivänä tai Dilan Polatin aviomiehen Engin Polatin henkilökohtaisen pankkitilin kautta. tai käteisellä Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi -yhtiön pankkitileille, jonka ainoa osakas ja johtaja on Engin Polat. siirretty. Väitettiin, että tällä tavalla käteisen talletuksen ja noston kohteena oleva summa oli noin 250 miljoonaa liiraa.

Engin ja Dilan Polat

Engin Polat ja Milda Gayrimenkul Otomotiv yritys ostivat monia luksusajoneuvoja ja kiinteistöjä, Polat Todetaan, että käteisellä yhtiön tileille kertyneet rahasummat on suunnattu kiinteistöjen hankintaan. oli tehty. Valmistetun raportin mukaan nämä toimittajat eivät varsinaisesti osta tavaroita, eivät anna ilmoituksia, heillä ei ole työntekijöitä, heillä ei ole pankkitapahtumia ja On laitoksia, jotka ovat antaneet väärennettyjä asiakirjoja, ja vahvasti väärennettäviksi epäiltyinä ostettujen tavaroiden kokonaismäärä on yli 200 miljoonaa. määritelty.

AIHEEN LIITTYVÄT UUTISET

Ebru Destan, joka oli vihollinen entisen aviomiehensä kanssa, päättyi huoltajuustaistelussa!